Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧеМол"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Россий ская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1023502290712
1.5. ИНН эмитента: 3523001117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://chermol.cpv.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
6 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 6 мая 2010 года № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧеМол» 08 июня 2010 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2. Избрание Совета директоров
3. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Куликов
3.2. Дата “ 6” мая 2010 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкий молочный комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧеМол»

1.3. Место нахождения эмитента

162600, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29

1.4. ОГРН эмитента

1023502290712

1.5. ИНН эмитента

3523001117

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://chermol.cpv.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28 сентября    2010 года

Вологодская область, город Череповец, ул. Молодежная, дом 29

2.3. Кворум общего собрания - 17 086 голосов

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия  членов Совета директоров: И.Н. Платонова, С.Г. Платоновой, А.В. Россихина, Н.А. Миронковой, С.С. Куликова, С.А. Сиротиной, О.Л. Малеваной

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Досрочно прекратить полномочия  членов Совета директоров: И.Н. Платонова, С.Г. Платоновой, А.В. Россихина, Н.А. Миронковой, С.С. Куликова, С.А. Сиротиной, О.Л. Малеванной, Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  «за» 17 086, «против» нет, «воздержался» нет

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров общества:

И.Н. Платонова, С.Г. Платонову, С.А. Сиротину, Н.А. Миронкову, А.В. Россихина, Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: И.Н. Платонов «за» 17 086, С.Г. Платонова «за» 17 086,С.А. Сиротина «за» 17 086, Н.А. Миронкова «за» 17 086, А.В. Россихин «за» 17 086

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 сентября  2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Сиротина С.А.

(подпись)

3.2. Дата “

29

”

Сентября  

20

10

г.

М.П.