Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧеМол"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Россий ская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1023502290712
1.5. ИНН эмитента: 3523001117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://chermol.cpv.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
6 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 6 мая 2010 года № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧеМол» 08 июня 2010 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2. Избрание Совета директоров
3. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Куликов
3.2. Дата “ 6” мая 2010 г.

Наименование должности уполномоченного лица

акционерного общества

С.А. Сиротина

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “

29

”

Сентября

20

10

г.

М.П.

Коды эмитента

ИНН

3523001117

ОГРН

1023502290712

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1

2

3

4

5

6

7

с

0

1

0

7

2

0

1

0

по

2

8

0

9

2

0

1

0

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Прекращение полномочий члена совета директоров

28.09.2010

29.09.2010.

2

3

4

5

6

7

Малеванная Ольга Леонидовна

Член Совета директоров

Куликов Станислав Станиславович

Член Совета директоров