Открытое
акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
|
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный
комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧеМол"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Россий ская Федерация, Вологодская
область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1023502290712
1.5. ИНН эмитента: 3523001117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://chermol.cpv.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о
созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение:
6 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 6 мая 2010 года № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧеМол»
08 июня
2010 г.
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2. Избрание Совета директоров
3. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Куликов
3.2. Дата “
6”
мая
2010 г.
|
|
Приложение 26
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
А)
Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Череповецкий молочный
комбинат»
(указывается
полное фирменное наименование акционерного общества)
(указывается
дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место
нахождения эмитента: Вологодская
область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29
(указывается
место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени
акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке
аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес
страницы в сети Интернет: http://www.chermol.cpv.ru/index.shtml
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации)
Наименование
должности уполномоченного лица
акционерного общества |
|
|
С.С. Куликов |
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
Дата
“ |
30 |
” |
сентября |
20 |
10 |
г. |
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного
общества
Коды эмитента |
ИНН |
3523001117 |
ОГРН |
1023502290712 |
I. Состав аффилированных лиц на |
3 |
0 |
|
0 |
9 |
|
2 |
0 |
1 |
0 |
№
п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица |
Место нахождения юридического лица или место
жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) |
Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным |
Дата наступления основания (оснований) |
Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного общества, % |
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных
акций акционерного общества, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Платонов Игорь Николаевич |
Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Сталеваров, дом 56, кв.6 |
Член Совета директоров |
08.06.2010 |
57,4946 |
|
|
Платонова Светлана
Геннадьевна |
Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Данилова, дом 26, кв.141 |
Председатель Совета
директоров |
08.06.2010 |
8,6119 |
|
|
Миронкова Наталья
Александровна |
Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Первомайская, дом 33, кв.45 |
Член Совета директоров |
08.06.2010 |
|
|
|
Сиротина Светлана
Александровна |
|
Член Совета директоров |
08.06.2010 |
|
|
|
Россихин Андрей
Владимирович |
|
Член Совета директоров |
08.06.2010 |
|
|
|
Общество с ограниченной
ответственностью «Согласие» |
|
ОАО «ЧеМол» имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов |
|
|
|
|
Общество с ограниченной
ответственностью «Андроново» |
|
ОАО «ЧеМол» имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов |
|
|
|
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период
с |
3 |
0 |
|
0 |
6 |
|
2 |
0 |
1 |
0 |
по |
3 |
0 |
|
0 |
9 |
|
2 |
0 |
1 |
0 |
Прекращение полномочий членов
совета директоров
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Малеванная Ольга Леонидовна |
|
Член Совета директоров |
|
|
|
Сиротина Светлана
Александровна |
|
Член Совета директоров |
|
|
|
|